빗썸, 북한 등 자금세탁 비협조국가 유입 전면 차단

28일부터 '자금세탁행위 방지' 규정 개정 시행

[뉴스토마토 백아란 기자] 국내 가상화폐거래소 빗썸이 북한과 이란 등 자금세탁 비협조국가(NCCT) 이용자에 대한 유입을 원천 차단하기로 했다.

 

27일 빗썸은 투명한 거래환경 조성을 위해 ‘자금세탁행위 방지에 관한 규정’을 보완·개정해 이달 28일부터 시행한다고 밝혔다.

 

우선 회원가입 단계에서 휴대전화 본인인증을 의무화하고, 거주지(주소) 확인 등 과정을 거치도록 했다. 특히 거주지 미등록 회원은 내달 1일부터 암호화폐 거래 등 빗썸 서비스 이용이 불가하다.

 

또 가상화폐가 국제적인 테러나 범죄자금으로 쓰이지 않도록 자금세탁 비협조국가(NCCT) 이용자들의 거래소 유입도 원천 차단한다.

 

NCCT는 자금세탁방지 금융대책기구(FATF)가 지정한 자금세탁 방지 노력이 부족한 국가로 북한, 이란, 이라크, 스리랑카 등 11개국에 달한다. 빗썸은 이들 국가 거주자들의 신규회원 가입을 받지 않으며, 기존 회원도 6월21일부터 계정을 막기로 했다.

 

이밖에 전기통신 금융사기피해 예방을 위한 규정도 만들었다.

 

빗썸 관계자는 “투명한 암호화폐 시장 조성과 투자자 보호를 위해 자체적으로 엄격한 규정을 적용하고, 당국에도 적극 협조하겠다”며 “한발 앞선 자율 규제로 세계 암호화폐 거래소의 표준을 선도해 나가겠다”고 말했다.

 

백아란 기자 [e-mail]