◇2010년
▲8월19일 금융감독원, 한화그룹 비자금 의혹 차명계좌 관련 대검찰청 수사 의뢰
▲8월27일 대검, 서울서부지검으로 관련 수사 이첩
▲9월16일 서울서부지검, 장교동 한화그룹 본사·여의도 한화증권 사무실 압수수색
▲12월1일 김승연 한화그룹 회장 1차 소환 조사
▲12월14일 김 회장 장남 동관씨, 한화 SC 헐값 취득 관련 소환조사
▲12월15일 김 회장 2차 소환조사
▲12월24일 한화SC 압수수색
▲12월30일 김 회장 3차 소환조사
◇2011년
▲1월28일 남기춘 서울서부지검장 사의 표명
▲1월30일 서울서부지검, 김 회장 등 11명 불구속 기소
◇2012년
▲2월2일 서울서부지검, 김 회장에 징역 9년, 벌금 1500억원 구형
▲2월23일 1심 선고공판 법원 정기 인사로 연기..변론 재개
▲7월16일 서울서부지검, 김 회장 징역 9년, 벌금 1500억원 구형
▲8월16일 서울서부지법, 김 회장 징역 4년 벌금, 51억원 선고..법정구속
▲10월22일 김 회장 항소심 첫공판
▲11월14일 김 회장, 건강 악화 등 이유로 보석 신청
▲12월5일 서울고법, 김 회장 보석 신청 기각
◇2013년
▲1월4일 서울남부구치소, 서울고법에 김 회장 구속집행정지 건의
▲1월8일 서울고법, 김 회장 구속집행정지 결정(~3월7일)
▲3월6일 서울고법, 김 회장 구속집행정지 기간 연장(~5월7일)
▲4월1일 검찰, 김 회장 징역 9년, 벌금 1500억원 구형
▲4월15일 서울고법, 김 회장 징역 3년, 벌금 51억원 선고(2심)
▲5월6일 서울고법, 김 회장 구속집행정지 기간 연장(~8월7일)
▲8월1일 대법, 김 회장 구속집행정지 기간 연장(~11월7일)
▲9월26일 대법, 원심 파기환송
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