금감원, HSBC 서울지점·SC은행 자금세탁 점검

미국·멕시코 등서 발생한 자금세탁 관련

[뉴스토마토 송주연기자] 금융감독원이 미국에서 불법자금세탁 혐의 등으로 조사 받고 있는 HSBC 은행의 서울지점과 SC은행에 대한 점검에 나선다.

 

금감원은 9일 HSBC 및 SC은행의 미국과 멕시코 등에서 발생한 자금세탁과 관련, HSBC 서울지점과 SC은행에 대해 점검을 실시할 예정이라고 밝혔다.

 

영국계 글로벌 은행인 HSBC와 SC은행은 미국 등에서 불법자금세탁 혐의 등으로 조사를 받거나 벌금을 부과받은 것으로 알려졌다.

 

외신에 따르면 HSBC 멕시코 법인은 지난달 의심스러운 마약자금 거래가 있었음에도 이를 보고하지 않아 3억7900만페소(약 2750만달러·330억원)의 벌금을 납부했으며, 미주법인은 멕시코, 이란 등에 의심스러운 자금의 세탁통로를 제공한 혐의 등으로 조사를 받고 있다.

 

SC은행 뉴욕지점 역시 최근 금융거래제한 국가와의 자금거래 등의 혐의로 조사를 받고 있으며, 오는 15일 뉴욕주 금융서비스국에 출석해 의견을 진술할 예정인 것으로 알려졌다.

 

이에 따라 금감원도 HSBC 서울지점과 SC은행에 대한 자금세탁 여부 등을 점검할 예정이다.

 

금감원 관계자는 "이들 은행의 금융거래제한 국가와의 자금거래를 포함해 의심스러운 거래를 보고했는지, 고객확인의무를 수행했는지 여부 등 자금세탁과 관련한 업무 전반을 살펴볼 계획"이라고 설명했다.

이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다.