빗썸, 국내 거래소 첫 '자금세탁방지센터' 신설…7월 운영

"고객확인·이상거래감지 강화, 대외협력체제 구축"

[뉴스토마토 안창현 기자] 빗썸이 국내 암호화폐 거래소 최초로 자금세탁방지센터를 만든다. 암호화폐 시장의 투명한 거래 환경 조성에 앞장서고 국내외 관련 규제에 선제적으로 대응한다는 방침이다.

 

빗썸은 21일 자금세탁방지센터를 설립해 오는 7월부터 본격적으로 업무에 돌입한다고 밝혔다. 이미 내부적으로 자금세탁방지 체계와 담당인력을 갖추고 있지만, 독립성을 갖춘 별개 조직을 만들어 역량과 책임을 대폭 강화한다는 게 회사 측 설명이다.

 

자금세탁방지센터는 각 부문별 워킹그룹 인력을 포함 30여명으로 확대 구성했다. 시스템 구축과 원활한 운영을 위해 외부 전문인력도 영입한다. 주요업무는 △고객확인(KYC) 강화 △의심거래보고(STR) 및 이상거래감지시스템(FDS) 구축 △관련 사고 및 분쟁처리 대응 △대외 소통 및 협력체제 구축 등이다.

 

현재 빗썸은 당국의 '가상통화 자금세탁방지 가이드라인'에 따라 실명계좌가 연결된 은행을 통해 정기적으로 자금세탁방지 체계와 현황을 점검받고 있다. 빅데이터를 활용해 의심 거래시 출금 심사를 엄격하게 하는 등 자체적으로 FDS를 운영하고 있다.

 

빗썸 관계자는 "암호화폐 거래소 선도기업으로 국제적인 자금세탁방지 규제 강화 추세에 선제적으로 대응하고, 업계 표준을 만들기 위해 자금세탁방지센터를 신설했다"며 "앞으로도 빗썸은 투명하고 건전한 거래 환경을 만들기 위해 노력하겠다"고 말했다.

 

안창현 기자 [e-mail]